Политика AML и KYC

Политика AML/KYC направлена на предотвращение отмывания доходов и финансирования противоправной деятельности.

1. Идентификация клиента

Платформа вправе запрашивать документы, подтверждающие личность, адрес проживания и источники средств.

Финансовые операции анализируются на предмет подозрительной активности, несоответствия профилю клиента и необычных паттернов.

До завершения проверки вывод средств, пополнение или отдельные функции аккаунта могут быть ограничены.

При наличии законных оснований информация может передаваться уполномоченным органам в рамках действующего права.

Пользователь обязуется предоставлять достоверные данные и своевременно отвечать на запросы службы комплаенса.